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2016年第二次临时股东大会决议公告
2016-08-15

特别提示: 本次股东大会无否决提案的情况,无修正提案的情况,也无新提案提交表决。

 一、会议召开情况

        1.召集人:公司董事会。

        2.表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

        3.会议召开时间: 现场会议时间为:2016年8月15日下午2:00-3:00(星期一); 网络投票时间:2016年8月14日—8月15日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年8月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月14日15:00至8月15日15:00的任意时间。

        4.现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室。

        5.现场会议主持人:公司董事、总经理钟勇斌先生(董事长胡庆周先生因公出差,半数以上董事推举公司董事、总经理钟勇斌先生代为主持会议)。

        6.会议的通知:公司于2016年7月28日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《英唐智控股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

二、议案审议表决情况 

        1、审议通过《关于向银行追加申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供连带责任保证的议案》。具体表决结果如下:
现场表决情况:同意330,685,276股;反对0股;弃权0股。
网络表决情况:同意3,200股;反对0股;弃权0股。
合计表决结果:同意330,688,476股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:同意3,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
        2、审议通过《关于选举吴波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。具体表决结果如下:
现场表决情况:同意330,685,276股;反对0股;弃权0股。
网络表决情况:同意3,200股;反对0股;弃权0股。
合计表决结果:同意330,688,476股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:同意3,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
        3、审议通过《关于拟收购深圳海威思40%股权的议案》。具体表决结果如下:
现场表决情况:同意330,685,276股;反对0股;弃权0股。
网络表决情况:同意3,200股;反对0股;弃权0股。
合计表决结果:同意330,688,476股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:同意3,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
        4、审议通过《关于拟收购海威思科技40%股权的议案》。具体表决结果如下:
现场表决情况:同意330,685,276股;反对0股;弃权0股。
网络表决情况:同意3,200股;反对0股;弃权0股。
合计表决结果:同意330,688,476股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:同意3,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
        5、审议通过《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》。具体表决结果如下:
现场表决情况:同意330,685,276股;反对0股;弃权0股。
网络表决情况:同意3,200股;反对0股;弃权0股。
合计表决结果:同意330,688,476股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果:同意3,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。 

三 、备查文件

        1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

        2、《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。 

特此公告! 
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
2016年8月15日